Pengacara Kepatuhan

Salaku pangacara patuh hukum di Walanda, kami ngabantosan bisnis pikeun minuhan aturan ngeunaan privasi, anti pencucian uang, sanksi sareng peraturan séktor. Kami ogé ngabantosan nalika régulator ngamimitian panalungtikan atanapi maksa denda. Kami damel pikeun perusahaan Walanda sareng internasional, dina basa Inggris sareng Walanda. Léngkah munggaran nyaéta scan pondok tina kagiatan anjeun, data anu anjeun olah sareng régulator anu lumaku pikeun anjeun.

Nilai klien Law & More 9.6 tina 10 dina Klantenvertellen, platform ulasan Walanda (81 ulasan, per Oktober 2026).

Naon tiasa urang mantuan Anjeun sareng?

• Patuh kana GDPR: pernyataan privasi, rékaman pamrosésan sareng perjanjian pamrosésan data;
• palanggaran data sareng bewara 72 jam ka Otoritas Perlindungan Data Walanda;
• pamundut aksés sareng hak subjek data anu sanés;
• Kawajiban Wwft: uji tuntas konsumén, idéntifikasi UBO sareng laporan transaksi anu teu biasa;
• Patarosan KYC ti bank anjeun sareng pendaptaran UBO anjeun;
• panyaringan sanksi sareng kontrak sareng pihak-pihak di nagara-nagara anu résiko tinggi;
• prosedur whistleblowing sareng kawijakan patuh internal;
• panalungtikan, pamundut inpormasi sareng denda ti régulator.

Naon anu diwajibkeun ku GDPR ti bisnis anjeun?

GDPR meryogikeun dasar hukum pikeun unggal pamrosésan data pribadi, transparansi ka jalma-jalma anu kalibet, sareng kaamanan anu pas. Otoritas Perlindungan Data Walanda (Autoriteit Persoonsgegevens) ngawas patuh kana aturan sareng tiasa maksa denda dugi ka 20 juta euro atanapi 4 persén tina omzet taunan di sakumna dunya.

Dina praktékna, patuh kana aturan gumantung kana sababaraha dokumén sareng rutinitas. Anjeun peryogi pernyataan privasi, catetan kagiatan pamrosésan (Pasal 30 GDPR) sareng perjanjian pamrosésan data sareng unggal prosesor (Pasal 28). Pamrosésan résiko tinggi meryogikeun penilaian dampak panyalindungan data (DPIA, Pasal 35). Sababaraha organisasi ogé kedah nunjuk petugas panyalindungan data.

Palanggaran data sacara prinsip kedah dilaporkeun ka Otoritas Perlindungan Data Walanda dina 72 jam saatos anjeun terang (Pasal 33). Upami palanggaran éta kamungkinan bakal nyababkeun résiko anu luhur pikeun jalma anu kalibet, anjeun ogé kedah ngawartosan aranjeunna. Pamundut aksés kedah diwaler dina hiji bulan, anu tiasa diperpanjang dua bulan pikeun pamundut anu rumit. Pituduh sayogi dina halaman wéb Otoritas Perlindungan Data Walanda . Pikeun sengketa privasi, tingali ogé halaman pengacara privasi kami.

Naha Wwft lumaku pikeun bisnis anjeun?

Undang-Undang Anti Pencucian Uang sareng Anti Pendanaan Teroris (Wwft) Walanda lumaku pikeun lembaga-lembaga khusus, sapertos bank, akuntan, panaséhat pajak, agén real estate, sareng padagang anu nampi pamayaran tunai anu ageung. Usaha-usaha sanés henteu kaiket ku Wwft nyalira, tapi aranjeunna nampi pangaruhna ngalangkungan bankna.

Lembaga-lembaga di handapeun Wwft kedah ngalaksanakeun uji tuntas palanggan: ngaidentipikasi klien sareng pamilik kauntungan pamungkasna (UBO) sareng ngartos tujuan hubungan éta. Aranjeunna kedah ngalaporkeun transaksi anu teu biasa ka Unit Intelijen Keuangan (FIU-Nederland) tanpa reureuh. Pangawasan gumantung kana séktorna: De Nederlandsche Bank, Otoritas Walanda pikeun Pasar Keuangan (AFM), Kantor Pangawasan Keuangan (BFT) atanapi Kantor Pangawasan Wwft. Peraturan anti pencucian uang EU bakal ngagentos seueur aturan ieu ti Juli 2027.

Usaha-usaha di luar Wwft masih kedah ngadaptarkeun UBO-na ka Kamar Dagang Walanda (KVK). Bank-bank naroskeun inpormasi lengkep ngeunaan kapamilikan, kagiatan sareng asal dana. Jawaban anu teu lengkep tiasa nyababkeun rekening dibekukeun atanapi hubungan perbankan urang réngsé. Pituduh kawajiban KYC jeung artikel kami on patuh kana aturan anti pencucian uang ngajelaskeun naon anu kedah dipiharep.

Aturan patuh mana deui anu kedah dipariksa ku bisnis anjeun?

Aturan mana anu lumaku gumantung kana séktor sareng ukuran anjeun. Topik umum nyaéta sanksi, whistleblowing, hukum persaingan sareng pangawasan khusus séktor.

sangsi

Peraturan sanksi EU lumaku langsung di Walanda sareng diterapkeun ngalangkungan Undang-Undang Sanksi 1977. Palanggaran mangrupikeun pelanggaran kriminal. Saring konsumén, supplier sareng nu bogana, sareng lebetkeun klausa sanksi dina kontrak sareng pihak-pihak di nagara-nagara anu résiko tinggi.

Whistleblowing sareng kawijakan internal

Dina Undang-Undang Perlindungan Whistleblowers Walanda, dunungan anu gaduh 50 atanapi langkung karyawan kedah gaduh prosedur pelaporan internal. Wartawan dijaga tina bales dendam. Kode etik sareng prosés persetujuan anu jelas ngabantosan nunjukkeun yén patuh kana aturan parantos aya dina organisasi. Tingali daptar cék patuh perusahaan kami.

Pangawasan séktor

Seueur séktor anu gaduh régulator sorangan, sapertos Otoritas Konsumén sareng Pasar Walanda (ACM) pikeun hukum persaingan sareng konsumen. Otoritas Kasalametan Produk Konsumén sareng Pangan Walanda (NVWA) ngawas kaamanan pangan sareng produk. Kami ngabantosan anjeun memetakan aturan sareng régulator mana anu lumaku.

Naon anu kedah anjeun laksanakeun nalika aya régulator anu nalungtik?

Anjeun kedah damel bareng sareng pamundut inpormasi anu wajar ti régulator dina Pasal 5:20 Undang-Undang Hukum Administratif Umum. Upami denda nuju dipertimbangkeun, anjeun gaduh hak pikeun henteu ngadamel pernyataan ngeunaan dugaan palanggaran (Pasal 5:10a).

Koordinasikeun sadaya kontak sareng régulator ngalangkungan hiji titik kontak, sareng simpen salinan sadayana anu anjeun pasihan. Sateuacan denda ditumpukeun, anjeun biasana tiasa masihan pandangan anjeun sacara tinulis atanapi lisan. Ngalawan kaputusan denda anjeun tiasa ngajukeun bantahan dina genep minggu, teras banding ka pangadilan administratif. Bantosan hukum awal ngabantosan ngawatesan ruang lingkup panalungtikan sareng résiko denda.

Kumaha damel sareng Law & More dianggo?

1. Rapat bubuka: urang ngabahas kagiatan anjeun, patarosan anjeun sareng tenggat waktos naon waé, sapertos bewara palanggaran 72 jam.
2. Naséhat sareng estimasi biaya: kami ngaidentipikasi aturan anu lumaku sareng kakuranganana, kalayan anggaran kanggo padamelan éta.
3. Pamarekan sareng negosiasi: kami nyusun dokumén sareng kawijakan, atanapi ngurus bank atanapi régulator atas nama anjeun.
4. Prosiding atanapi parantosan: kami ngarengsekeun persiapan patuh atanapi ngalaksanakeun prosiding keberatan sareng banding.

Sabaraha biaya pangacara patuh hukum?

Tarif per jam kami nyaéta 250 dugi ka 350 euro teu kaasup PPN pikeun pangacara sareng 300 dugi ka 400 euro teu kaasup PPN pikeun mitra. Kami satuju kana tarifna sateuacanna sareng tiasa masihan anggaran pikeun proyék anu ditetepkeun, sapertos tinjauan GDPR.

Rapat bubuka gratis. Rapat naséhat sakali tanpa bantosan salajengna hargana 300 euro kalebet PPN. Biaya pangadilan (griffierecht) dina prosiding banding ditagihkeun sacara misah. Bantuan hukum ngalangkungan Déwan Bantuan Hukum (Raad voor Rechtsbijstand) aya, tapi kami henteu damel dumasar kana éta. Kami henteu masihan naséhat pajak.

Saha anu ngurus kasus anjeun?

Urusan privasi sareng GDPR diurus ku Aylin Acar . Anti pencucian uang, KYC sareng patuh perusahaan diurus ku pengacara perusahaan kami Tom Meevis , pangadeg sareng mitra pengelola, sareng Ruby van Kersbergen . Anjeun tiasa pendak sareng sadaya tim dina halaman tim kami.

Remen ditanyakeun

Iraha bisnis peryogi pangacara patuh kana aturan?

Biasana nalika anjeun mimiti ngolah data pribadi dina skala ageung, lebet kana séktor anu diatur atanapi ngalegaan ka nagara-nagara énggal. Pangacara patuh hukum ogé kapaké nalika bank anjeun naroskeun patarosan KYC anu sesah atanapi régulator ngirim pamundut inpormasi. Naséhat dina tahap awal biasana langkung mirah tibatan ngalereskeun masalah saatos keluhan, palanggaran data atanapi panalungtikan.

Sabaraha gancang palanggaran data kedah dilaporkeun?

Palanggaran data sacara prinsip kedah dilaporkeun ka Otoritas Perlindungan Data Walanda dina 72 jam saatos anjeun terang. Henteu kedah aya bewara upami palanggaran éta sigana moal nyababkeun résiko kana hak sareng kabébasan jalma. Catet unggal palanggaran sacara internal, ogé nalika anjeun henteu ngalaporkeunana. Palanggaran résiko tinggi ogé kedah dilaporkeun ka jalma anu kapangaruhan.

Naha unggal perusahaan peryogi petugas perlindungan data?

Henteu. Petugas panyalindungan data wajib pikeun otoritas publik sareng pikeun organisasi anu kagiatan inti na ngalibatkeun pangawasan individu sacara ageung atanapi pamrosésan data sénsitip sacara ageung. Usaha sanés tiasa nunjuk hiji sacara sukarela. Sanaos tanpa petugas panyalindungan data, aya jalma dina organisasi anu kedah tanggung jawab kana patuh kana privasi.

Bank abdi nuju naroskeun inpormasi KYC. Naha abdi kedah ngawaler?

Bank sacara hukum diwajibkeun pikeun terang ka para nasabah sareng UBO-na, sareng tiasa ngeureunkeun hubungan upami teu tiasa ngalengkepan tinjauan éta. Sacara umum wijaksana pikeun ngajawab sacara lengkep sareng konsisten. Upami patarosanna teu jelas atanapi teu proporsional, tanyakeun ka bank inpormasi naon anu diperyogikeun sareng kunaon. Kami tiasa ngabantosan nyiapkeun jawaban sareng dokumén pendukung.

Naon denda pikeun palanggaran GDPR?

GDPR ngawenangkeun denda dugi ka 20 juta euro atanapi 4 persén tina omzet taunan di sakumna dunya, mana waé anu langkung luhur. Otoritas Perlindungan Data Walanda netepkeun denda dumasar kana parahna palanggaran sareng kaayaanana. Salaku tambahan, jalma anu hak-hakna dilanggar tiasa ngaklaim karugian. Kaseueuran panalungtikan dimimitian saatos aya keluhan atanapi palanggaran data anu dilaporkeun.

Naha perusahaan abdi kedah ngagaduhan prosedur whistleblowing?

Muhun, upami anjeun ngagajih 50 jalmi atanapi langkung. Undang-Undang Perlindungan Whistleblowers Walanda teras meryogikeun prosedur internal pikeun ngalaporkeun dugaan kalakuan salah. Prosedur éta kedah ngajelaskeun kumaha laporan dilakukeun, diurus sareng dijaga. Upami anjeun gaduh déwan padamelan, idin ti dinya diperyogikeun pikeun prosedur éta. Dunungan anu langkung alit masih tiasa nguntungkeun tina rute laporan anu saderhana.

Ragu kana posisi anjeun? Caritakeun kaayaan anjeun. Kami bakal ngawartosan anjeun dina hiji dinten kerja naon pilihan anjeun. Anggo pilihan kami bentuk kontak, nelepon +31 40 369 06 80 atanapi surélék info@lawandmore.nl.

Law & More, Marconilaan 13, 5612 HM Eindhoven (+31 40 369 06 80) sareng lokasi kunjungan Pietersbergweg 291, 1105 BM Amsterdam (+31 20 369 71 21). Sadia ti Senén dugi ka Jumaah 08:00-22:00, Saptu sareng Minggu 09:00-17:00.

Kaca ieu nyayogikeun inpormasi umum sareng henteu ngagentos naséhat ngeunaan kaayaan khusus anjeun.